Un ancien haut dirigeant du géant canadien de la construction SNC-Lavalin a été arrêté par les autorités fédérales, révèle la RTS. Il a été écroué voici quelques jours sur mandat du Ministère public de la Confédération (MPC).
Archives de la Catégorie Monde
HSBC Genève hébergeait les comptes du clan Ben Ali
HSBC Private Bank (Suisse) SA est au centre d’une nouvelle affaire lié aux avoirs mal acquis de l’ex-dictateur tunisien Ben Ali. Selon la RTS, les nouvelles autorités tunisiennes soupçonnent la banque d’avoir hébergé les comptes de deux sociétés offshore du clan. Des sociétés impliquées en 2008 dans une transaction immobilière qui aurait rapporté près de 130 millions de francs à l’ex-dictateur tunisien et à ses proches. A l’époque, l’acheteur est un fonds d’investissement libyen, alors contrôlé par l’entourage du Colonel Kadhafi.
La FINMA, les banques et le Printemps arabe: régression transparente
La Finma et son siège bernois au numéro 2 de l'Einsteinstrasse
Que ce fut long. Prévu pour le début de l’été, puis la fin de celui-ci, voire le début de l’automne, c’est jeudi 10 novembre que la FINMA, le surveillant des banques, a publié son rapport sur le respect – ou non – des obligations de diligence des banques envers des personnes sensibles provenant des dictatures tombées avec le Printemps arabe (Egypte, Tunisie, Libye). En résumé, si les banques ont accueilli des fonds d’individus provenant de ces pays (ce qui n’est pas illégal), ont-elles vraiment vérifié si ces personnes n’étaient pas trop proches du pouvoir en place? La réponse est décevante: oui, sauf quatre moutons noirs. Lire la suite
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Ridha Kéfi: «Les Tunisiens sentent que les Suisses protègent les intérêts de leurs banques»
Ridha Kéfi, fondateur de kapitalis.com
Ecrivain et journaliste, Ridha Kéfi a fondé et dirige encore la publication en ligne kapitalis.com, un site francophone très lu dans le milieu des affaires en Tunisie. Cet ex-correspondant de Jeune Afrique en Tunisie est devenu, voici quelques mois, membre de l’INIRIC, l’instance nationale indépendante de la réforme de l’information et de la communication. A Tunis, il revient sur les questions qui entourent la restitution des fonds Ben Ali placés à l’étranger, en particulier en Suisse. Lire la suite
Avoirs tunisiens en Suisse: une affaire de listes
Depuis le 19 janvier 2011, date du blocage des avoirs du clan Ben Ali en Suisse, les autorités suisses et tunisiennes ont un gros problème: identifier, justement, les membres du clan et par extension, toute personne ayant trempé dans des histoires louches en Tunisie du temps de Ben Ali avant de planquer son fric ainsi gagné hors du pays, en Suisse ou au Canada par exemple. Lire la suite
Belhassen Trabelsi: 11 millions chez HSBC Genève
Belhassen Trabelsi, le beau-frère du président tunisien déchu détient plus de 11 millions de francs à la HSBC Private Bank de Genève. Cet homme notoirement corrompu a pu placer cette fortune en Suisse en dépit des lois et règlements en vigueur dans le pays, révèle dimanche la TSR. L’affaire pose une série de questions sur les contrôles effectués par la banque au moment de l’ouverture du compte, mais aussi lors de ses contrôles annuels de la relation d’affaires avec Belhassen Trabelsi. Enquête. Lire la suite
Les chiffres de l’explosion de la dette américaine
Après la dégradation de la note de la dette américaine par Standard & Poor’s, on a plus lire ça et là des commentaires que l’explosion de cette dette publique était la conséquence directe de la crise des subprimes. C’est vrai, mais pas que. Lire la suite
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Neuchâtel Xamax, Bulat Chagaev et les médias
Les médias s’acharnent-ils sur Neuchâtel Xamax? Oui, selon Mario Widmer, une voix autorisée avec 30 ans de carrière comme journaliste sportif au Blick, puis comme manager de Martina Hingis. La presse suisse, écrit-il, a fait de Bulat Chagaev, le nouveau propriétaire du club, un vrai ennemi public numéro un et une cible rêvée pour les moralistes, de droite comme de gauche. Le propos ne convainc guère. Lire la suite
Nestlé Tunisie en chiffres
En complément à l’enquête diffusée par la TSR ce 7 février, voici des éléments chiffrés sur l’activité de Nestlé ces dernières années. Des éléments à prendre avec la précaution qu’il convient, le groupe agroalimentaire se refusant à donner ou à commenter toute indication chiffrée. Lire la suite
Combien a empoché le clan el-Materi?
Dès 2005, Princesse Holdings met la main sur plus de 17’700 actions de Nestlé Tunisie au prix nominal de 254,194 dinars, soit pour moins 4 millions de nos francs. Une partie de ces actions (26,6%) proviennent de la Banque nationale agricole, un établissement bancaire qui était au centre des malversations opérées par Mohamed Sakhr el-Materi. Ce dernier y aurait notamment obtenu des crédits sans contreparties.
Selon la maison mère en Suisse, Nestlé SA rachète ses actions en mai 2008. Toutefois, la transaction ne figure pas sur les comptes consolidés du groupe en 2008, mais bien en 2009. Ce qui coïncide, selon la Bourse de Tunis, à une opération d’enregistrement d’environ 30 millions de francs sur Nestlé Tunisie. La plus-value de Princesse Holdings se monte, semble-t-il, à plus de 25 millions. Un chiffre qui ne tient pas compte des 3,8 millions de dividendes versés par Nestlé Tunisie en 2007 et en 2008.
Nestlé SA a refusé de chiffrer cette plus-value, ni de confirmer les estimations que nous souhaitons lui soumettre et ce, malgré plusieurs appels et courriers électroniques de notre part depuis le 2 février 2011.
© 2011, TSR et Le Monde.
