Bonjour,
Suite à mon engagement au Contrôle fédéral des finances, j’ai décidé de ne plus mettre à jour ce blog. Les anciennes publications issues de mon travail à l’Université de Lausanne, au magazine L’Hebdo ou à la RTS restent accessibles, mais elles ne seront plus complétées à l’avenir.
Merci d’avoir suivi ce blog.
Le Ministère public vaudois enquête sur une vaste fraude dans le secteur vinicole. Des milliers de litres d’AOC La Côte ont été écoulés illégalement depuis plusieurs années.
EXCLUSIF. La société vaudoise W & V SA, dont le président n’est autre que le Consul honoraire de France en Valais, est sous enquête pénale. Elle n’a pas respecté l’astérisque qui protège les consommateurs du démarchage téléphonique. Une intrigue qui passe aussi par Tunis. Lire la suite
OPINION. On va être poli, mais ça va être dur. Car la FINMA a joué un jeu curieux avec le soussigné. L’Autorité de surveillance a cru bon d’avertir des banques d’une enquête que nous menions. Pour le fair play, on repassera. Lire la suite
EXCLUSIF. Le surveillant des banques remet à l’ordre trois banques qui ont géré des avoirs du clan Ben Ali. HSBC Private Bank est interdite d’ouvrir des comptes à des personnes politiquement exposées durant trois ans. Toutefois, la sentence pécuniaire pour les banques fautives est modique : moins de 200’000 francs, alors que des centaines de millions de francs ont transité par Genève.
OPINION. La Confédération a toujours mal à ses grandes oreilles. Son système d’écoutes téléphoniques légales – le projet Interception System Schweiz (ISS) – demeure inopérant, malgré de nouveaux tests effectués cet été. Berne songe désormais à l’abandonner. A moins que le Conseil fédéral ne délie encore sa bourse. Et vite. Lire la suite
EXCLUSIF. L’entraide administrative fiscale entre la France et la Suisse peine à fonctionner. Le constat est récurrent. Sauf que, pour la première fois, des chiffres tombent. Et la réalité est encore plus cruelle que prévue pour le Conseil fédéral. Sa pratique restrictive devrait bouger d’ici l’automne.
EXCLUSIF. Ex-patron canadien, Riadh Ben Aïssa entame son 14e mois de préventive en Suisse pour blanchiment et corruption, un record. Son frère dénonce l’acharnement du Parquet fédéral et porte plainte contre le procureur général.
EXCLUSIF. Le Parquet de Genève a ouvert une enquête sur les fonds détenus en Suisse par Luis Bárcenas, l’ex-trésorier du Parti Populaire espagnol (PP), soupçonné de corruption. Cette affaire montre le rôle joué par la place financière genevoise et en particulier, d’une fiduciaire de la banque Lombard Odier. Entre versements en cash et structures offshore. Lire la suite
EXCLUSIF. Victor Dahdaleh, magnat anglo-canadien de l’aluminium dont les activités sont centralisées à Lausanne, est sous le coup d’une enquête pénale en Suisse pour soupçons de corruption sur des contrats au Bahreïn. Un ex-ministre bahreïni est aussi visé. Lire la suite
EXCLUSIF. L’ancien chef de la police nationale du Guatemala, Erwin Sperisen, écroué à Genève et soupçonné d’exécutions extrajudiciaires, est sous le coup d’une plainte pour assassinat déposée par la mère de l’une des victimes des forces de police dirigées par ce suisso-guatémaltèque, a appris la RTS. Lire la suite
OPINION. Habile manœuvre. Ce mercredi, le Conseil fédéral acquiesce aux désirs de la justice pénale suisse. Si les Chambres fédérales l’acceptent aussi, elle pourra utiliser des logiciels espions (GovWare) pour fouiller les communications et les ordinateurs des criminels. Mais d’un autre côté, les dizaines de millions de francs que coûte ce type d’investigations secrètes resteront à la charge des Parquets… En gros, cela revient à vous filer les clés de la Ferrouse, essence comprise, mais sans la vignette pour l’autoroute.
EXCLUSIF. Le nouveau système d’écoutes téléphoniques de la Confédération ne fonctionne pas. Le projet ISS a coûté près de 20 millions de francs. Il a deux ans de retard et est sous audit externe. Mais ce n’est pas tout. Lire la suite
EXCLUSIF. Ce vendredi, l’opérateur suédois TeliaSonera livre un rapport très attendu sur les allégations de corruption qui auraient entaché son développement en Ouzbékistan. Selon des informations de l’agence de presse suédoise TT et la RTS, un nouveau lien apparaît entre cet opérateur et Zeromax, une société zougoise. Une société close en 2010 et qui, selon des emails internes de TeliaSonera et des câbles diplomatiques, était sous le contrôle de Gulnara Karimov, la fille du dictateur tchétchène. Le rapport qui sera livré demain évoque le cas Zeromax. Lire la suite
